Disposición 104/2013 - Dirección Nacional de Registros Nacionales de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (BO 19/03/2013). Información de los Registros Seccionales
dependientes de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios. Se incrementa el monto a partir del cual debe
solicitarse documentación respaldatoria que acredite el origen de los fondos
utilizados para la operación de que se trate.
Se incrementa a $ 350.000 el importe a partir del cual
los Registros Seccionales dependientes de la Dirección Nacional del Registro de
la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberán solicitar a los
usuarios la correspondiente documentación respaldatoria o información que acredite
el origen de los fondos utilizados para la operación de que se trate, con el
objeto de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del
terrorismo.
Cuando el monto total de las operaciones
simultáneas o sucesivas realizadas en un mismo año exceda en su conjunto la
suma aludida, también corresponde adoptar iguales controles.
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 14/03/2013.
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